晶华微: 晶华微第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶华微第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-057

杭州晶华微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2024年 12月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长吕汉泉先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意确定以 2024年 12月 3日为首次授予日，授予价格为 11.30元/股，向 23名激励对象授予120.80万股限制性股票。董事、总经理梁桂武和董事、副总经理赵双龙为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司已实施完成 2023年年度权益分派方案，公司总股本由 66,560,000股变更为 92,974,389股，注册资本由人民币 66,560,000元变更为人民币 92,974,389元。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记和备案等事宜。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司拟修订部分治理制度，包括《对外投资管理制度》《董事会秘书工作细则》《内幕信息管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《防范大股东及关联方资金占用制度》《融资与对外担保制度》《信息披露事务管理制度》。其中，《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《防范大股东及关联方资金占用制度》《融资与对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024年 12月 20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第三次临时股东大会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。