中信特钢: 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的公告）

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-056

中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间: 2024年12月19日（星期四）14:45； - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； - 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。 6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 7．会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五） 8．出席对象： - 截至2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师。 9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项 上述议案的详细内容见2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《公司第十届监事会第十二次会议决议公告》《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》《关于2024年度子公司内部提供担保额度的公告》《关于2025年日常关联交易预计的公告》等文件。 - 1.00 关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案 - 2.00 关于2024年度子公司内部提供担保额度的议案 - 3.00 关于2025年日常关联交易预计的议案

上述第1项、第3项议案属于关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项 1．登记方式：现场、信函或传真方式。 2．登记时间：2024年12月17日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。 3．登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： - 法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书； - 个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。 5．会议联系方式： - 会议联系人：杜鹤 - 联系电话：0510-80673288 - 传真：0510-86196690 - 电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com - 邮政编码：214400 6．会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

五、备查文件 1.公司第十届董事会第十二次会议决议； 2.公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会 2024年12月4日