大位科技: 2024年第五次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议材料）

大位数据科技（广东）集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

会议材料目录 - 2024年第五次临时股东大会会议纪律 - 2024年第五次临时股东大会表决办法 - 2024年第五次临时股东大会会议议程 - 议题一：关于续聘会计师事务所的议案 - 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案

会议纪律 - 经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 - 进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。 - 与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 - 股东发言顺序按持股数量排列。 - 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。 - 股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。 - 股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。 - 股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。 - 股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

表决办法 - 大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 - 股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“ √”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。 - 表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。 - 统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

会议议程 - 现场会议签到 - 宣布开会(15:00) - 介绍参会人员并推举计票人和监票人 - 宣读并审议议题 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 - 审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 - 股东发言和提问 - 股东和股东代表对议案进行投票表决 - 统计投票表决结果 - 律师宣读投票表决结果 - 董事会秘书宣读公司本次股东大会决议 - 律师宣读见证意见 - 签署会议文件 - 宣布会议结束

议题一：关于续聘会计师事务所的议案 - 大位数据科技（广东）集团股份有限公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计和内控审计等业务。 - 事务所相关情况介绍，包括机构信息、项目信息、诚信记录、独立性、审计收费等。

议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 - 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的最新修订，按照公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。 - 主要修订内容包括公司法定代表人、股东权利、股东大会召开方式、董事义务、利润分配政策等。 - 《公司章程》附件之《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《股东会议事规则》亦同步作出修订。