嘉美包装: 第三届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议的公告）

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-106 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 2024年 11月 27日以电子邮件的方式发出，并于 2024年 12月 3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案： 1. 《关于修订公司章程部分条款的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 4. 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会及 2024年第一次债券持有人会议审议。 5. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 6. 《关于召开 2024年第一次债券持有人会议的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会 2024年 12月 3日