东方海洋: 第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十六次会议决议公告）

山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2024年12月3日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。为了公司的财务管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，根据相关法律、法规和《公司章程》，同意对《财务管理制度》进行修订。

2. 审议通过《关于制定<减值准备计提与核销管理制度>的议案》。为规范公司资产减值准备计提、资产损失确认及核销的管理，完善公司的财务管理制度，准确计量公司各项资产的价值，确保公司财务状况的真实性和准确性，同意制定《减值准备计提与核销管理制度》。

3. 审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》。为进一步推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据相关法律法规规定，同意制定《对外捐赠管理办法》。

4. 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳定，保护投资者合法权益，同意制定《对外提供财务资助管理制度》。

5. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股东利益，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

6. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。为了建立健全公司内部审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东的合法权益，同意对《内部审计制度》进行修订。