保隆科技: 保隆科技第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：保隆科技第七届董事会第二十一次会议决议公告）

上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2024年12月3日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5. 审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过了《关于新增关联方及2024年度日常关联交易预计事项的议案》。公司董事长张祖秋先生在本次关联方企业担任董事，故张祖秋系该议案的关联董事，已回避表决。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。