长江材料: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-062

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间：现场会议时间：2024年 12月 3日（星期二）14:30。互联网投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 12月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号公司一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长熊鹰先生。 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 221名，代表有表决权的公司股份 85,000,723股，占公司有表决权股份总数的 58.1386%。 2. 中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 215名，代表有表决权的公司股份 727,479股，占公司有表决权股份总数的 0.4976%。 3. 公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况 本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024年中期利润分配的预案》 表决情况：同意 84,932,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9193%；反对 48,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 19,986股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。 其中，中小股东投票表决情况：同意 658,853股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.5666%；反对 48,640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6861%；弃权 19,986股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7473%。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所 （二）见证律师姓名：刘峻麟、吴旻婧 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件 1. 2024年第二次临时股东大会决议; 2. 泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 4日