张小泉: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-082

张小泉股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2024年11月29日以邮件方式发出，并于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2. 董事会同意提名潘根峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。潘根峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》

6. 董事会同意在潘根峰先生当选独立董事后一并担任第三届董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过上述补选独立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。
7. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 本议案尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》方可生效。

9. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

10. 董事会同意公司于2024年12月20日（星期五）14:30在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。
11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议； 2. 第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。张小泉股份有限公司董事会2024年12月4日