（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-057
铭科精技控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2024年 12月 03日以通讯方式召开。会议通知已于 2024年 11月 29日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
审议通过《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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