时代新材: 第九届监事会第二十八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届监事会第二十八次（临时）会议决议公告）

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-057

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十八次（临时）会议的通知于 2024年 11月 26日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024年 12月 3日上午在公司行政楼 203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过关于与中车集团等公司 2025年日常关联交易预计的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-059号公告。监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。董事会对该议案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司 2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2024年 12月 4日