天味食品: 第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-087

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于 2024年 12月 3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

一、审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》 董事会认为《四川天味食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予部分限制性股票第二个限售期即将届满，相应的解除限售条件已经成就，同意公司为 40名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 673,120股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2024-089）。董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

二、审议通过《关于设立杭州分公司的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于设立杭州分公司的公告》（公告编号：2024-090）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。