獐子岛: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-38

獐子岛集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议提请于 2024年 12月 19日召开 2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 19日（星期四）14:00-15:30 （2）网络投票时间：2024年 12月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 19日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 19日 9:15~15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024年 12月 12日（星期四）。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151号国合中心 8楼 1号会议室

二、会议审议事项 1、审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于补选高广军先生为第八届监事会非职工监事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（2）人 | | 2.01 | 《选举刘德伟先生为公司第八届董事会非独立董事》 | √ | | 2.02 | 《选举路珂先生为公司第八届董事会非独立董事》 | √ |

2、披露情况：以上议案经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续； （2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续； （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。 2、登记时间：2024年 12月 16日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）。 3、登记地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151号国合中心 8楼投资证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

五、其他事项 1、会议联系人：刘邦 联系电话：0411-39016969 传真：0411-39016111 通讯地址：辽宁省大连市中山区港隆路 151号国合中心 8楼 邮编：116007 电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com 2、参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件 1、第八届董事会第十六次会议决议。 2、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会 2024年 12月 4日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书