(原标题:国新文化控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料)
国新文化控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料
召开时间:2024年12月23日下午2:40 召开地点:北京市西城区中国文化大厦2层会议室 会议主持:董事长王志学先生 召开方式:现场结合网络投票方式
主要议程: 1. 宣布大会注意事项; 2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》; 3. 股东或股东代表发言、现场提问; 4. 推选计票人、监票人; 5. 大会投票表决; 6. 宣读投票结果; 7. 律师发表关于本次股东大会的见证意见; 8. 签署股东大会决议和会议记录; 9. 主持人宣布会议结束。
关于变更会计师事务所的议案: 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务和内控审计机构。立信为公司2024年度审计服务报价为46.40万元,其中年报审计费用32万元,内控审计费用14.40万元。2024年公司将按照46.40万元的中标价格与立信就业务范围、审计时间等细节进行明确并签订《审计业务约定书》。2025-2028年每年度将根据公司有关规定与审计机构商议确定审计费用并签订《审计业务约定书》。
拟聘任会计师事务所的基本情况: 1. 机构信息 - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于1927年在上海创建,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 - 截至2023年末,立信共有合伙人278名、注册会计师2,533名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 - 立信2023年度经审计的业务收入50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。 - 立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元。
拟变更会计师事务所的情况说明: 1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见 - 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内控审计机构,并出具了标准无保留审计意见。 - 中兴华为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务状况。
公司与中兴华的审计服务合同到期,为更好地保证审计工作的独立性、客观性,并综合考虑公司自身发展及审计服务需要,拟聘任立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况