红旗连锁: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月3日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），全体监事列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案
2. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

3. 选举袁继国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

4. 关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案

5. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
6. 各专门委员会成员名单如下：
   • 审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、周涛
   • 战略委员会：袁继国（召集人）、曹世如、周涛
   • 提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛
   • 薪酬与考核委员会：周涛（召集人）、曹世如、贺立龙

7. 上述专门委员会任期与本届董事会任期相同。

8. 关于聘任公司高级管理人员的议案

9. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
10. 聘任袁继国先生为公司董事会秘书、李欢女士为公司财务负责人、谭柳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。