（原标题：国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第四次会议决议公告）
国新文化控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年12月2日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-042。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2024-043。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
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