彤程新材: 彤程新材第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：彤程新材第三届董事会第十九次会议决议公告）

彤程新材料集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议及通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于2025年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其子公司发生总金额不超过40,000万元的日常关联交易。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事Zhang Ning回避表决。

2. 审议及通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发平台扩建项目”，全部剩余募集资金3,799.57万元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 审议及通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对1名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票33,334股进行回购注销，并对回购价格进行调整。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 审议及通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。