碧水源: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

北京碧水源科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议基本情况： 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。现场会议召开时间：2024年 12月 18日（星期三）上午 9：30。网络投票时间：2024年 12月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 18日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 12月 18日 9：15至 2024年 12月 18日 15：00的任意时间。 4. 股权登记日：2024年 12月 11日（星期三）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦会议室。 6. 股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 7. 会议出席对象：（1）截至 2024年 12月 11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

会议审议事项： 1. 关于提前终止为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案 2. 关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案 3. 关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案 4. 关于提前终止为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案 5. 关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案 6. 关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案 7. 关于提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案 8. 关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案 9. 关于与中交财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 10. 关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案 11. 关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的议案 12. 关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案

会议登记方法： 1. 登记时间：2024年 12月 12日、12月 13日，上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。 2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦 A2002室。 3. 登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，并于 2024年 12月 13日 17：00前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦 A2002室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东大会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350070 2. 投票简称：碧水投票 3. 投票方式：股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票 4. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 5. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

其他： 1. 联系电话：010-88465890 2. 联系传真：010-88434847 3. 联系邮箱：IR@originwater.com 4. 联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦 A2002室 5. 邮政编码：102206 6. 联系人：王楠 7. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

备查文件： 1. 公司第五届董事会第四十九次会议决议； 2. 公司第六届董事会第四次会议决议； 3. 公司第六届董事会第五次会议决议； 4. 公司第六届董事会第六次会议决议； 5. 公司第六届董事会第八次会议决议。