新元科技: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

万向新元科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下决议：

《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》：鉴于公司经营情况变化及股价波动，公司决定终止实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件。张光华先生回避表决，表决结果为六票同意，零票反对，零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任朱亿先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满。表决结果为七票同意，零票反对，零票弃权。
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》：聘任张帆女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会届满。表决结果为七票同意，零票反对，零票弃权。
《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》：定于2024年12月18日14:00在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会审议上述议案。表决结果为七票同意，零票反对，零票弃权。