ST恒久: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年11月30日召开，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；董事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途，并将节余募集资金1,238.79万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；鉴于独立董事李建康先生因个人原因辞职，公司董事会同意提名蒋悟真先生为公司第六届董事会独立董事候选人，蒋悟真先生当选后将接任李建康先生原担任的公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

3、审议通过了《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》；非独立董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。独立董事职务津贴为每人每年人民币5万元（税后）。

4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年12月18日下午14:30在公司会议室(苏州高新区火炬路38号)召开2024年第一次临时股东大会。