中航光电: 第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-049号

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

2. 《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。会议以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。修订后的《中航光电科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。

4. 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。联合保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 《关于制定〈中航光电科技股份有限公司企业年金实施细则〉的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。为进一步强化人才吸引与留用，完善公司福利体系，持续提升员工归属感、获得感，进而增强公司凝聚力和核心竞争力，根据公司发展需要，同意制定《中航光电科技股份有限公司企业年金实施细则》。

6. 《关于择期召开公司临时股东大会的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次董事会审议《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》需提交股东大会审议批准。董事会拟根据公司工作计划安排，择期召开临时股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

中航光电科技股份有限公司董 事 会 二〇二四年十二月三日