长白山: 长白山旅游股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告内容摘要

（原标题：长白山旅游股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告）

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-074

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 2日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。

根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的有效期为 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月，即 2023年 12月 21日至 2024年 12月 20日。鉴于前述有效期即将届满，公司向特定对象发行 A股股票相关事项仍在审核中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期延长 12个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025年 12月 20日。

公司于 2024年 11月 25日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，审核意见如下：鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意本次向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长 12个月，即有限期延长至2025年 12月 20日。延长上述有效期有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。