精艺股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东精艺金属股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知已于 2024年 11月 23日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。会议于 2024年 11月 29日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 8人，委托参加表决董事 1人。会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024年 12月 3日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。

会议还审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2024年 12月 3日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。