粤海饲料: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-084

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：公司于2024年11月28日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月2日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 根据公司经营发展规划，全资子公司越南粤海饲料有限公司拟启动水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划对越南粤海增资，公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，计划以公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元。根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际投资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。

三、备查文件 公司第三届董事会第二十一次会议决议。