（原标题：广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第十次会议决议公告）
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-059
广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第十次会议于2024年12月2日召开，会议通知于2024年11月26日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。审计费用为人民币 120万元（其中年度财务报表审计费用为人民币 82万元，内控审计费用为人民币 38万元）。上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
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