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时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告内容摘要

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2024-12-02 21:19:55

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（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告）

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）于2024年12月2日上午10时以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

关于修改公司章程的议案；表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东会审议批准。
关于修订投资者关系管理制度的议案；表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关于制定舆情管理制度的议案；表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开2024年第三次临时股东会的议案。公司订于2024年12月18日以现场及网络方式召开2024年第三次临时股东会，审议《关于修改公司章程的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案1至议案3修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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