豫园股份: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于2024年12月2日召开，会议应到董事12人，实到董事12人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

2. 《关于变更公司独立董事的议案》 经公司董事会提名、董事会提名与人力资源委员会审查，董事会同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后，担任第十一届董事会审计与财务委员会及薪酬与考核委员会委员、提名与人力资源委员会（主任）委员，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 《关于公司 2021年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及 2022年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期解除限售的议案》 根据公司2021年第三次股东大会（临时会议）、2022年第三次股东大会（临时会议）的授权及《公司2021年限制性股票激励计划》、《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为：2021年限制性股票激励计划中，除部分已回购注销或不满足解除限售条件的股票外，其余68名激励对象获授限制性股票第三个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计1,391,518股限制性股票可申请解除限售；2022年限制性股票激励计划中，除部分已回购注销或不满足解除限售条件的股票外，其余97名激励对象获授限制性股票第二个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计2,329,140股限制性股票可申请解除限售。 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。董事会将根据股东大会授权办理本次限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

5. 《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》 根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2024年第五次临时股东大会。 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年 12月 3日报备文件公司第十一届董事会第三十五次会议决议

附：叶乐磊先生简历 叶乐磊，男，1977年11月出生，国家会计学院高级管理人员工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理学硕士，华东政法学院经济学学士。现任北京金诚同达（上海）律师事务所上海分所主任、高级合伙人。现任上海市国有资产监督管理委员会法律咨询专家，上海市生物医药行业协会监事，金桥产业大使，复旦大学法律硕士专业学位行业导师、实务导师。