红星发展: 贵州红星发展股份有限公司收购报告书内容摘要

（原标题：贵州红星发展股份有限公司收购报告书）

贵州红星发展股份有限公司收购报告书

上市公司名称：贵州红星发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：红星发展 股票代码：600367.SH 收购人：青岛国际投资有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼18-20层 签署日期：二〇二四年十二月

一、本报告书系收购人依据相关法律法规编写，全面披露了收购人在红星发展拥有权益的股份。

二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条及第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及其董事或者主要负责人，保证收购报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

本次收购系经青岛市人民政府批准，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的青岛红星化工集团有限责任公司100%的股权无偿划转至青岛国际投资有限公司名下，本次无偿划转不会导致红星发展控股股东和实际控制人发生变化。收购完成后，收购人将持有青岛红星化工集团有限责任公司100%的股权，并通过青岛红星化工集团有限责任公司持有贵州红星发展股份有限公司124,225,056股股份，持股比例为36.42%。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在红星发展拥有权益。

青岛国际投资有限公司是青岛市国有资本投资运营改革试点企业，注册资本15亿元。自2013年成立以来，聚焦创投和资本运营、资产管理、政府战略投资三大主业，着力打造资本运营、股权投资、实业发展、要素交易、石化产业投资5大业务板块。截至2023年底，资产总额363亿元，营业收入突破163亿元，利润总额超15亿元。

本次收购完成后，收购人将持有红星集团100%的股权，并通过红星集团持有红星发展124,225,056股股份，持股比例为36.42%。本次收购完成后，红星发展的股权控制结构如下：

本次收购采用国有资产的无偿划转方式，不涉及对价，因此不存在资金支付，不涉及收购资金来源相关事项。

本次收购完成后，收购人控制的上市公司的股份数量将超过上市公司总股本的30%，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，收购人可以免于以要约方式增持股份。本次权益变动系国有股权无偿划转，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，收购人可以免于发出要约。

截至本报告书签署日，收购人没有在未来12个月内对上市公司主营业务进行改变或作出重大调整的计划。收购人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。

本次收购完成后，如上市公司与收购人及其关联方之间发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》及红星发展《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。