京能电力: 京能电力：2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：京能电力：2024年第二次临时股东大会会议材料）

北京京能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月9日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议召开基本情况： - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月9日14点30分，北京京能电力股份有限公司 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：2024年12月9日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

会议审议事项： - 议案名称：关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 - 投票股东类型：A股股东

特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：全部 涉及关联股东回避表决的议案：无 涉及优先股股东参与表决的议案：无

会议登记方法： - 个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。 - 异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。 - 登记时间：2024年12月5日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30） - 登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部 - 联系人：郝媛媛

其他事项： - 本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

议案 1：关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 - 公司拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，为公司提供年度财务决算审计及内控审计等服务。 - 前任会计师事务所为天职国际会计师事务所，已提供审计服务1年，对2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 - 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，根据相关规定，通过招标及审慎决策，拟聘任致同会计师事务所为2024年度财务审计机构。