中国神华: 中国神华关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国神华关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-055

中国神华能源股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日上午9:00，北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案，投票股东类型为A股股东和H股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 拟出席本次股东大会的股东及股东代理人应当于2024年12月17日或该日以前，将出席会议的回执以送递、邮寄或传真方式送达至本公司 - 自然人股东需提供身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人需提供书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件 - 法人股东需提供法定代表人身份证原件及复印件、加盖法人公章的营业执照复印件；委托代理人需提供书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、加盖法人公章的营业执照复印件

六、其他事项 - 现场参会的股东及股东代理人出席本次股东大会的往返交通及食宿费自理 - 公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路22号（邮政编码：100011） - 会议联系方式：电话：(010)5813 1088，传真：(010)5813 1814，电子邮箱：ir@csec.com - 备查文件：本公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2024年12月3日

附件： 1. 2024年第二次临时股东大会授权委托书 2. 2024年第二次临时股东大会回执