(原标题:第四届董事会第二十次会议决议公告)
证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2024-037
茶花现代家居用品股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2024年 12月 2日以通讯方式召开,应参加会议董事 9人,实际参加会议董事9人。
会议审议通过了以下决议:
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。公司决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2024年 12月 18日 14:00,地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168号公司一楼会议室。网络投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票时间为 9:15-15:00。