澳弘电子: 澳弘电子2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：澳弘电子2024年第二次临时股东大会会议资料）

澳弘电子 2024年第二次临时股东大会资料

会议须知 - 股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 - 会议中保持秩序，关闭手机。 - 股东享有发言权、质询权、表决权，每位股东发言原则上不得超过三次，每次发言不超过5分钟。

会议议程 - 会议时间：2024年12月9日下午14:00 - 会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室 - 会议形式：现场投票与网络投票相结合 - 审议事项： 1. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2. 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 3. 关于聘任2024年度会计师事务所的议案 4. 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 5. 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 6. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案内容 - 议案一：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期至2026年1月7日。 - 议案二：延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期至2026年1月7日。 - 议案三：拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年。 - 议案四：提名陈定红、KEFEIGENG、耿丽娅、朱留平为公司第三届董事会非独立董事候选人。 - 议案五：提名郭正洪、王光惜、巢静宇为公司第三届董事会独立董事候选人。 - 议案六：提名沈金华、倪爱花为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。