*ST中润: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-099

中润资源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会公告

特别提示: 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况 1. 会议召开时间：现场会议召开时间为：2024年 11月 29日下午 14:30 网络投票具体时间为：2024年 11月 29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 11月 29日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000号汉峪金谷 A2-3栋 23层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长郑玉芝 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况 参加本次会议的股东共 1,125人，代表股份 113,056,555股，占上市公司有表决权股份总数的 12.1695%。 其中：出席现场会议的股东 2人，代表股份 4,562,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.4911%；通过网络投票的股东 1,123人，代表股份 108,494,355股，占上市公司有表决权股份总数的 11.6784%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,124人，代表股份 47,187,521股，占公司有表决权股份总数的 5.0793％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,562,200股，占公司有表决权股份总数的0.4911％；通过网络投票的中小股东 1,122人，代表股份 42,625,321股，占公司有表决权股份总数的 4.5882％。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况 以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，表决情况如下： | 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 股份数 | 110,550,874 | 2,045,481 | 460,200 | | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | 97.7837 | 1.8093 | 0.4071 |

其中，中小投资者对该议案的表决结果为： | 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 股份数 | 44,681,840 | 2,045,481 | 460,200 | | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） | 94.6899 | 4.3348 | 0.9753 |

本议案涉及关联交易，关联股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)及一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所 2. 律师姓名：邱云起律师 李祎琼律师 3. 结论性意见：公司 2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件 1. 股东大会决议； 2. 法律意见书。

特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 2024年 12月 2日