西山科技: 重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-091

重庆西山科技股份有限公司于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了多项议案。

一、董事会换届选举情况 - 董事选举情况：选举郭毅军先生、王常英女士、白雪女士、梁曦先生、罗红平先生、张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事；选举白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事，其中詹学刚先生为会计专业人士。 - 董事长选举情况：选举郭毅军先生担任公司第四届董事会董事长。 - 董事会各专门委员会委员选举情况：选举产生了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员及主任委员。

二、监事会换届选举情况 - 监事选举情况：选举常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事兰杨先生共同组成公司第四届监事会。 - 监事会主席选举情况：选举常婧女士为公司第四届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况 - 聘任郭毅军先生为公司总经理。 - 聘任白雪女士为公司董事会秘书、财务负责人。 - 聘任梁曦先生、王常英女士、陈竹先生、卞奔奔先生为公司副总经理。

四、证券事务代表聘任情况 - 聘任李政阳先生担任公司证券事务代表。

五、部分董事届满离任情况 - 王永利先生不再担任公司非独立董事，公司对王永利先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式 - 联系电话：023-868211081 - 电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn - 联系地址：重庆市两江新区康美街道康竹路2号

特此公告。重庆西山科技股份有限公司董事会2024年11月30日