昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海昊海生物科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-067

上海昊海生物科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会认为，鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已经实施完毕，对2021年A股限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的授予数量及授予价格进行调整，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意本激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的授予数量调整为456,908股，其中，首次授予的尚未归属的限制性股票数量调整为214,008股，预留授予的尚未归属的限制性股票数量调整为242,900股，授予价格均由93.90元/股调整为65.96元/股。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。监事魏长征因关联关系回避表决。

2. 审议通过《关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。监事会认为，本次作废处理的限制性股票数量合计为17,898股，符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会认为，公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的87名激励对象归属225,002股限制性股票。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海昊海生物科技股份有限公司监事会2024年11月30日