昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告）

上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议由董事长侯永泰先生主持，11名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案：鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已经实施完毕，根据相关规定对公司本激励计划尚未归属的限制性股票的授予数量及授予价格进行调整。调整后，已授予但尚未归属的限制性股票数量为456,908股，首次授予的尚未归属的限制性股票数量为214,008股，预留授予的尚未归属的限制性股票数量为242,900股，授予价格由93.90元/股调整为65.96元/股。董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案：根据相关规定，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计17,898股。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 关于公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案：根据相关规定，董事会认为公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为225,002股，同意为符合条件的87名激励对象办理归属相关事宜。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。