*ST贤丰: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2024-126

贤丰控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。会议于 2024年 11月 29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议由公司董事长韩桃子女士主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数审议批准，尚需提交股东大会审批。

2. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2024年 12月 16日以现场投票及和网络投票的形式召开公司2024年第三次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。贤丰控股股份有限公司董事会2024年 11月 29日