普路通: 关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告内容摘要

（原标题：关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告）

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-082号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

一、聘任高级管理人员情况 公司聘任高级管理人员如下： 1、总经理：倪伟雄先生 2、财务总监：师帅先生 3、副总经理：张锐先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。其中，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审核通过。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

为保证董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司聘任董事会秘书前，董事会指定暂由公司董事兼总经理倪伟雄先生代行董事会秘书职责。

二、公司部分高级管理人员任期届满离任情况 截至本公告披露日，张云女士持有公司股份 25,877,963股，占公司总股本的6.93%；赵野先生持有公司股份 20,917,401股，占公司总股本的 5.60%；吴君先生持有公司股份 181,041股，占公司总股本的 0.05%。张云女士、赵野先生、吴君先生不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后所持股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。截至本公告披露日，宋林涛先生未持有公司股份。公司对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议； 3、第六届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议。

特此公告。深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2024年 11月 29日