普路通: 关于2025年度关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：关于2025年度关联交易预计的公告）

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-083号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于 2025年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司对2025年度与关联人广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”）及其下属公司之间拟发生的销售产品/商品、提供综合服务、应收账款保理等业务的关联交易事项进行合理预计，预计 2025年度公司关联交易总金额不超过人民币 12亿元。

公司于 2024年 10月 29日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年度关联交易预计的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本年度关联交易金额及 2025年度关联交易预计额度累计达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议，关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计金额 | 截止 2024年 10 月 31日已发生金额（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售产品、商品/提供综合服务 | 广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司 | 销售产品、商品/提供综合服务 | 根据市场价格协商确定 | 100,000.00 | 0.00 | | 接受关联人提供的金融服务 | 广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司 | 应收账款保理、票据承兑与贴现、融资租赁、借款、保函等业务 | 根据市场价格协商确定 | 20,000.00 | 3,039.88 |

（三）2024年 1-10月关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易内容 | 2024年 1-10月发生金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 2024年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关联方提供的金融服务 | 广东省智都绿色商业保理有限公司应收账款保理业务 | 3,039.88 | 100% | -- | 详见公司 2024年 7月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》 |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

| 公司名称 | 广州智都投资控股集团有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 金雷 | | 注册资本 | 130,006.1045万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 914401011912175355 | | 成立日期 | 1994年 6月 11日 | | 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） | | 注册地址 | 广州市花都区新华街迎宾大道 163号高晟广场 2幢 16楼 | | 经营范围 | 供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；市政设施管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石棉水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；电线、电缆经营；涂料销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；电子产品销售；汽车零配件零售；金属材料销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；集成电路制造；移动终端设备制造；仪器仪表制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产 |

2、股权结构

智都集团实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2023年 12月 31日（经审计） | 2024年 9月 30日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,387,081.32 | 1,835,603.44 | | 负债总额 | 955,639.98 | 1,325,818.64 | | 净资产 | 431,441.34 | 509,784.81 | | 营业收入 | 152,637.99 | 116,414.57 | | 利润总额 | 20,432.47 | 2,989.67 | | 净利润 | 16,732.35 | 461.95 |

4、关联关系

智都集团系公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，智都集团为公司关联法人。

5、履约能力分析

智都集团依法存续且经营正常，财务状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价参照市场价格并经双方协商确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，公司在预计的 2025年度关联交易额度范围内，根据实际业务需要签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议，审议通过了《关于 2025年度关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司预计的 2025年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，具有必要性和合理性，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议； 2、第六届监事会第三次会议决议； 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

2024年 11月 29日