普路通: 关于拟设立子公司的公告内容摘要

（原标题：关于拟设立子公司的公告）

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-084号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司因战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司广州市智维绿能科技有限公司，注册资本为人民币 1,000万元。公司于 2024年 11月 29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立子公司的议案》。本次事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

拟设立子公司的基本情况如下： - 公司名称：广州市智维绿能科技有限公司 - 公司类型：有限责任公司 - 注册资本：1,000万元人民币 - 注册地址：广州市花都区 - 股权结构：公司持有其 100%股份 - 经营范围：新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；电力技术研发、技术咨询、技术服务；电力工程施工；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；太阳能电池、太阳能组件、逆变器、汇流箱、变压器、支架、电线电缆、电力设备、金属材料、建筑材料、五金交电、仪器仪表的批发；软件开发、软件咨询、产品设计；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

对外投资的目的包括： 1. 跟紧全国统一电力市场大趋势，优化新能源资产参与机制。 2. 新能源存量资产规模巨大，亟需创新运营及资产管理体系。

本次对外投资存在的风险和对公司的影响： 1. 拟设立的全资子公司在实际经营过程中，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素，导致投资收益存在不确定性的风险。公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。 2. 本次投资设立全资子公司符合公司整体规划，资金来源均为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

备查文件： 1. 第六届董事会第三次会议决议。