创维数字: 关于2025年度关联租赁交易预计情况的公告内容摘要

（原标题：关于2025年度关联租赁交易预计情况的公告）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-047

创维数字股份有限公司关于2025年度关联租赁交易预计情况的公告

一、日常关联租赁的基本情况

1. 日常关联租赁概述

2. 为确保公司正常经营，预计2025年度将与以下关联方发生租赁业务：深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、遂宁创维电子有限公司、深圳神彩物流有限公司、Winform Inc.、深圳创维海外销售服务有限公司、山东创维智慧科技有限公司、深圳玑之智能科技有限公司等。

3. 关联租赁基本情况

4. 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

   • 单位：万元
   • | 关联交易类别 | 出租方 | 承租方 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 定价依据 | 2024年1-10月发生额 |
   • | 承租创维科技园 | 创维数字 | 厂房租赁及水电 | 3,900.00 | 市场价 | 3,300.88 |
   • | 创维集团 | 创维数字 | 办公场地租赁及水电 | 2,370.00 | 市场价 | 1,856.00 |
   • | 遂宁创维电子 | 创维数字 | 厂房、办公场地租赁及水电 | 250.00 | 市场价 | 209.09 |
   • | Winform Inc. | 创维数字 | 仓库租赁 | 60.00 | 市场价 | 43.26 |
   • | 神彩物流 | 创维数字 | 仓库租赁 | 90.00 | 市场价 | 72.00 |
   • | 出租创维数字 | 创维集团 | 办公场地租赁及水电费 | 350.00 | 市场价 | 260.49 |
   • | 创维数字 | 创维 RGB | 办公场地租赁及水电费 | 250.00 | 市场价 | 199.07 |
   • | 创维数字 | 创维海外销售 | 办公场地租赁及水电费 | 100.00 | 市场价 | 76.08 |
   • | 创维数字 | 山东创维智慧 | 车辆租赁 | 5.00 | 市场价 | 2.02 |
   • | 合计 | - | - | 7,375.00 | 6,018.88 |

5. 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计

   • 单位：万元
   • | 关联交易类别 | 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 定价依据 | 2025年预计金额 | 2024年1-10月发生额 |
   • | 出租创维数字 | 玑之智能 | 办公场地租赁及水电费 | 市场价 | 70 | 56.05 |
   • | 合计 | - | - | - | 70 | 56.05 |

二、关联方介绍和关联关系

1. 深圳创维-RGB电子有限公司
2. 法定代表人：王志国
3. 注册资本：人民币 185,000万元
4. 主营业务：信息网络技术、微电子技术、软件开发等

5. 关联关系：创维 RGB为本公司控股股东，持有本公司 50.82%股份

6. 创维集团有限公司

7. 法定代表人：林劲
8. 注册资本：人民币 183,000万元
9. 主营业务：投资、技术服务、物业管理等

10. 关联关系：创维集团为公司间接控股股东

11. 创维集团科技园管理有限公司

12. 法定代表人：林卫平
13. 注册资本：人民币 29,246.152万元
14. 主营业务：房屋租赁、物业管理等

15. 关联关系：创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB的下属企业

16. 山东创维智慧科技有限公司

17. 法定代表人：黄水华
18. 注册资本：人民币 2,000万元
19. 主营业务：信息系统集成服务、计算机软硬件制造等

20. 关联关系：山东创维智慧科技有限公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业

21. 深圳创维海外销售服务有限公司

22. 法定代表人：刘党党
23. 注册资本：人民币 10万元
24. 主营业务：家用电器销售、货物进出口等

25. 关联关系：深圳创维海外销售服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业

26. 深圳神彩物流有限公司

27. 法定代表人：姜还发
28. 注册资本：人民币 5,000万元
29. 主营业务：国际运输代理、国内货运代理等

30. 关联关系：深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业

31. 遂宁创维电子有限公司

32. 法定代表人：赵科
33. 注册资本：人民币 5,000万元
34. 主营业务：影视录放设备制造、物业管理等

35. 关联关系：遂宁创维电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业

36. Winform Inc.

37. 授权代表/董事：林成财
38. 注册资本：美元 1元
39. 主营业务：物业控股

40. 关联关系：Winform Inc为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业

41. 深圳玑之智能科技有限公司

42. 法定代表人：赵健章
43. 注册资本：人民币 1,196.5811万元
44. 主营业务：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售等
45. 关联关系：深圳玑之智能科技有限公司关联自然人汤燕控制的下属企业

三、关联租赁的主要内容

1. 公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。
2. 公司租赁业务按照《企业会计准则第 21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联租赁目的和对公司的影响

1. 以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2. 以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3. 以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

我们审阅了2025年度关联租赁交易预计的材料，认为公司预计的2025年度关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。

六、备查文件目录

1. 创维数字第十二届董事会第四次会议决议；
2. 2024年第四次独立董事专门会议的审查意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三十日