力源信息: 2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

力源信息 2024年第二次临时股东大会法律意见书

湖北华隽律师事务所接受武汉力源信息技术股份有限公司的委托，指派律师姚远、王娟出席公司2024年第二次临时股东大会，并出具法律意见。

一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序 1. 通知：公司于2024年11月13日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了多项议案，并于2024年11月14日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网公开发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。 2. 召开：本次股东大会于2024年11月29日15:00在武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号公司十楼会议室召开，网络投票时间为2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为2024年11月29日9:15至15:00。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 1. 总体情况：通过现场和网络投票的股东1,301人，代表股份166,654,129股，占上市公司总股份的14.4413%。 2. 中小股东：出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计1,298人，代表公司有表决权的股份数为26,887,859股，占公司有表决权股份总数的2.3299%。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 1. 选举公司第六届监事会成员：同意164,226,729股，占98.5435%；反对1,802,900股，占1.0818%；弃权624,500股，占0.3747%。 2. 调增公司董事会独立董事津贴：同意162,775,949股，占97.6729%；反对3,355,480股，占2.0134%；弃权522,700股，占0.3136%。 3. 调增公司监事工作津贴：同意162,737,249股，占97.6497%；反对3,460,780股，占2.0766%；弃权456,100股，占0.2737%。 4. 变更公司经营范围暨修改<公司章程>：同意164,942,529股，占98.9730%；反对1,216,000股，占0.7297%；弃权495,600股，占0.2974%。 5. 选举公司第六届董事会非独立董事成员： - 赵马克先生：同意154,837,716股。 - 王晓东先生：同意154,817,695股。 - 邵伟先生：同意154,811,062股。 - 刘昌柏先生：同意154,810,150股。 6. 选举公司第六届董事会独立董事成员： - 李燕萍女士：同意154,807,497股。 - 郭月梅女士：同意154,791,236股。 - 郭炜先生：同意154,806,617股。

四、结论意见 综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。