普路通: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-085号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月17日（星期二）下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月17日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月17日9:15—15:00 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年12月12日（星期四） 7、出席对象： - 2024年12月12日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 - 公司董事、监事和其他高级管理人员 - 公司聘请的见证律师等其他相关人员 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

会议审议事项： 1、提案名称 - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》 - 《关于修订<公司章程>的议案》 - 《关于2025年度关联交易预计的议案》

披露情况： 以上提案已于2024年11月29日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过，详情请见公司于2024年11月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

会议登记等事项： 1、登记时间：2024年12月13日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30 2、登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记 - 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票帐户卡进行登记 - 异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记 3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

参与网络投票的具体操作流程： 1、投票代码：362769 2、投票简称：普路投票 3、填报表决意见或选举票数 - 本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

通过深交所交易系统投票的程序： 1、投票时间：2024年12月17日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月17日9:15-15:00 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

其他事项： 1、会议联系人：倪伟雄、余斌 2、电话：0755-82874201 3、传真：0755-83203373 4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 5、邮编：518000 6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理 7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续

备查文件： 1、第六届董事会第三次会议决议 2、第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2024年11月29日