创维数字: 第十一届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-044

创维数字股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议由监事会主席喻召福先生主持，3名监事全部参与表决。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

2. 基于公司经营业绩、货币资金的状况及未来发展，公司董事会提出2024年前三季度利润分配预案：每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现有总股本1,150,216,072股，扣除已回购股份8,620,493股后的股本总额为1,141,595,579股。本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的38.62%，占公司合并报表当期期末可供分配利润的2.54%。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

4. 关联监事喻召福先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

6. 分项表决：

   • 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计：关联监事喻召福先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
   • 与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》

8. 分项表决：

   • 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计：关联监事喻召福先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
   • 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

10. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

12. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过了《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

14. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。创维数字股份有限公司监事会二〇二四年十一月三十日