力源信息: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年11月29日下午4:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案，选举赵马克先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案，选举董事会各专门委员会委员情况如下：
3. 战略委员会：主任委员赵马克，委员李燕萍、王晓东
4. 审计委员会：主任委员郭炜，委员郭月梅、李燕萍
5. 提名委员会：主任委员郭月梅，委员郭炜、赵马克
6. 薪酬与考核委员会：主任委员李燕萍，委员郭炜、赵马克
7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案，聘任王晓东先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案，聘任袁园女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
9. 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案，聘任赵马克先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
10. 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案，聘任王晓东先生、刘昌柏先生、廖莉华女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
11. 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案，聘任刘昌柏先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2024年11月30日