创维数字: 第十二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-043

创维数字股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议由董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2. 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为236,477,079.44元，母公司实现净利润89,913,896.67元。
3. 2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为3,591,953,526.59元，母公司累计未分配利润为91,824,578.90元。
4. 利润分配预案：以公司现有总股本1,150,216,072股扣除回购专户上回购的股份8,620,493股后的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
5. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

8. 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

11. 分项表决：
    • 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    • 与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计：8票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》

14. 分项表决：
    • 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    • 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计：8票赞成，0票反对，0票弃权。

15. 本议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》

17. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18. 本议案尚需提交股东大会审议，属于特别决议事项。

19. 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

20. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

21. 本议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

23. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

24. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

25. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

26. 审议通过了《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

27. 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
28. 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

29. 本议案需提交股东大会审议。

30. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    • 会议将于2024年12月26日在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开。
    • 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。创维数字股份有限公司董事会二〇二四年十一月三十日