盛达资源: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2024年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月26日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长赵庆先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 本议案需提交股东大会审议。

4. 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-132）。

5. 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

6. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-133）。

备查文件包括： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。