中自科技: 中自科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：中自科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-071

中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会成员自 2024年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任职期限分别至第四届董事会、监事会届满之日止。

同日公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举陈启章先生、李云先生、陈耀强先生、王云先生、陈翠容女士、丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李光金先生、张晓玫女士、李树生先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举陈启章先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）副董事长选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举李云先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（四）公司第四届董事会专门委员会委员选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会专门委员会委员选举情况如下：

中自科技股份有限公司第四届董事会各专门委员会 （2024.11.29-2027.11.28） 主任委员 委员 委员 委员 委员 审计委员会 张晓玫 李光金 李树生 陈启章 陈耀强 提名委员会 李树生 李光金 张晓玫 陈启章 陈翠容 薪酬与考核委员会 李光金 张晓玫 李树生 陈启章 王云 战略投资委员会 陈启章 李云 王云 陈翠容 丁辉 人才与科技发展委员会 王云 陈启章 李云 陈耀强 丁辉

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事张晓玫女士担任审计委员会主任委员，张晓玫女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况 （一）监事选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时股东会，通过累积投票方式选举代华荣先生、吕晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024年 11月 14日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王金凤女士，共同组成公司第四届监事会，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（二）监事会主席选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届监事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举代华荣先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王云先生为总经理，聘任陈翠容女士、龚文旭先生、陈德权先生、蒋中锋先生、张志凤女士、刘志敏先生为公司副总经理，聘任龚文旭先生为公司董事会秘书，聘任龚文旭先生为公司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司证券事务代表聘任情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况 鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，自 2024年 11月 29日起，马仁虎先生不再担任公司非独立董事，曹麒麟先生、逯东先生、孙威先生不再担任公司独立董事，蔡红女士不再担任公司监事会主席，黄夕萍女士不再担任公司监事，刘志敏先生不再担任公司职工监事，吴敏女士不再担任公司副总经理。上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日