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中自科技: 中自科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

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2024-11-30 10:21:55

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（原标题：中自科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告）

中自科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2024年11月29日在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人）。董事陈耀强因工作出差书面委托董事李云出席会议并代为行使表决权。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

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