中国中冶: 中国中冶第三届董事会第六十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国中冶第三届董事会第六十五次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十五次会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。会议审议通过以下议案：

1. 通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》，同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名白小虎先生为公司执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。

2. 通过《关于中冶集团提名独立非执行董事候选人的议案》，同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名周国萍女士为公司独立非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。

3. 通过《关于建研院申请为其控股子公司中国京冶的新加坡分公司承揽圣淘沙酒店项目提供担保的议案》，同意由中冶建筑研究总院有限公司为其下属控股子公司中国京冶工程技术有限公司之分公司中国京冶新加坡分公司实施圣淘沙滨海酒店项目提供履约担保，项目合同金额为20.1亿新加坡元（折合人民币约109亿元，不含税），担保期限约54个月；同意将本议案提交公司股东大会审议。

4. 通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，同意公司于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述三项议案，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。