（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024063
洛阳北方玻璃技术股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由高学明先生主持，监事和高管人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2024年11月30日
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